Vợ chồng đại gia thủy sản Lê Huy Tùng đã lập khống báo cáo tài chính, làm 8 hợp đồng tín dụng vay tiền, chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng của ngân hàng.
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô), đồng thời, chuyển hồ sơ đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về các tội danh liên quan.
3 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, tháng 3/2004, Lê Tùng Huy thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Nguyên; trụ sở chính tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, có quan hệ tín dụng với Ngân hàng chi nhánh Tây Đô từ năm 2004.
Đến năm 2014, có nhu cầu mở rộng thị trường làm ăn, Huy cùng vợ kêu gọi nhiều người thân thành lập 6 công ty gồm: Trường Nguyên; Bảo Nguyên; Hải Long; ASEAN; Tân Thanh và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc. Những công ty này đều có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô (TP Cần Thơ).
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Huy bàn bạc với vợ, chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, chứng từ rút vốn, ký khống hồ sơ chứng từ, hợp thức hóa 8 hợp đồng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô.
Sau khi được giải ngân, Lê Tùng Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh. Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỉ đồng, Vietcombank Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng. Do đó, ngân hàng này đang bị thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.
Kết luận điều tra xác định, bị can Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên Phó trưởng phòng Vietcombank Tây Đô, là người đã có hành vi vi phạm quy định về điều kiện cấp vốn.
Khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế, chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
Hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.
Gia Anh
Nguồn: Báo Công Lý
